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¿Qué establece la Ley 20.393?
Las personas jurídicas pueden ser responsables penalmente de los delitos tales como lavado de activos, financiación del terrorismo y delitos de cohecho.
La cual, afecta a todo tipo de sociedades, corporaciones o fundaciones, pudiendo ser de aplicación a Empresas del Estado.
Una de las recomendaciones establecidas en la ley, es la necesidad de que las organizaciones cuenten con un canal de denuncias a través del cual los denunciantes puedan interponer las comunicaciones pertinentes en relación con una lista taxativa de delitos.
¿Cuáles son las sanciones de la Ley 20.393?
- Disolución de la persona jurídica o cancelación de personalidad jurídica.
- Prohibición temporal o perpetua de celebrar actos o contratos con los organismos del Estado (2-5 años).
- Pérdida parcial o total de beneficios fiscales o prohibición absoluta de recepción de estos por un periodo determinado (20% al 100% de beneficios).
- Multas (De 200 UTM a 300.000 UTM).
- Penas accesorias (publicación de la sentencia en diario de circulación nacional).
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Posibilidad de Anonimato y confidencialidad:
Protección de identidad en denuncias cifradas y privadas, si el denunciante lo desea.
Seguimiento y notificaciones:
Actualizaciones en tiempo real sobre el estado de las denuncias.
Comunicación continua:
Interacción bidireccional para aclaraciones, seguimiento y carga de documentos.
Gestión eficiente de denuncias:
Asignación y seguimiento organizado de denuncias y sus etapas.
Alojada en Microsoft Azure:
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